La complicidad en el delito de blanqueo de dinero mediante conductas aparentemente neutrales: fundamento y límites

La presente investigación tiene por objeto establecer criterios conceptuales y metodológicos que permitan delimitar los supuestos de complicidad punible en el delito de blanqueo de capitales en el contexto de los actos aparentemente neutrales, distinguiéndolos de aquellas conductas que deben considerarse atípicas o impunes, así como determinar el fundamento que justifica el castigo autónomo del delito de blanqueo.

Se parte del presupuesto de que la retribución constituye el fundamento de la responsabilidad penal, y se sostiene que la punición autónoma del blanqueo se justifica en tanto este delito defrauda el funcionamiento del sistema retributivo, al sustraer los efectos del delito precedente del ámbito de la justicia penal.

Desde una perspectiva inspirada en la concepción significativa de la acción, se rechaza la idea de dolo como proceso interno, defendiendo que los elementos del comportamiento doloso ?el conocimiento y la voluntad? se manifiestan de forma objetiva en la acción misma, en tanto actos expresivos y públicamente observables. Así, se propone una aproximación metodológica orientada por un criterio cuantitativo de determinación del sentido, según el cual la imputación penal legítima solo puede fundarse en la explicación que mejor se corresponda con el mayor número de datos fácticos disponibles.

En lo que atañe a los límites de la punibilidad, se asume una postura realista sobre la capacidad epistémica del aparato judicial, reconociendo la existencia de una zona de incertidumbre entre la licitud y la ilicitud, particularmente relevante en los casos de actos aparentemente neutrales. En este contexto, la investigación identifica el planeamiento del hecho como el punto de inflexión que permite atribuir a la conducta neutral una significación delictiva. Este enfoque permite conjugar el respeto a los principios de legalidad y culpabilidad con la necesidad de ofrecer respuestas coherentes frente a fenómenos criminales complejos, como el blanqueo de capitales.

DOI: https://doi.org/10.69592/979-13-7011-718-4